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安記食品2018年第一次臨時股東大會會議資料

2018-01-18 15:10:36         安記食品(603696)

    會議須知


    為維護投資者的合法權益,確保安記食品股份有限公司(以下簡稱“本公司”

或“公司”)本次股東大會的順利召開,依據中國證券監督管理委員會《上市公

司股東大會規則》等有關規定,制定大會須知如下:

    一、董事會以維護全體股東的合法權益、維持大會正常秩序和提高議事效率

為原則,認真履行《公司章程》規定的職責,做好召集、召開股東大會的各項工

作。

    二、股東參加股東大會依法享有發言權、表決權等權利。股東參加股東大會,

應認真履行其法定權利和義務,不得侵犯其它股東的權益,不得擾亂大會的正常

秩序。

    三、股東大會由董事長主持,董事會辦公室具體負責大會組織工作。

    四、股東大會只接受具有股東身份的人員發言和提問,股東發言總體時間控

制在 30 分鐘之內,發言應簡明扼要,每一股東發言不超過 3 分鐘。公司相關人

員應認真負責、有針對性地回答股東提出的問題。

    五、投票表決的有關事宜

    (一)現場投票辦法:股東大會的議案采用記名方式投票表決。股東(包括

股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票

表決權。每項議案逐項表決,各項議案列示在同一張表決票上,請股東逐項填寫,

一次投票。對某項議案未在表決票上表決或多選的,及未提交的表決票,均視同

棄權。在總監票人宣布現場表決結果后進場的股東不能參加投票表決,在開始現

場表決前退場的股東,退場前請將已領取的表決票交還工作人員。如有委托的,

按照有關委托代理的規定辦理。




1
    (二)現場計票程序:由主持人提名 1 名監事作為總監票人、2 名股東代表

作為監票人,上述監票人由參會股東舉手表決通過;監票人在審核表決票的有效

性后,監督統計現場表決票。總監票人當場公布現場表決結果。

    (三)表決結果:本次股東大會審議的所有議案應經出席會議的有表決權的

股東表決通過后生效。

    (四)網絡投票注意事項:

    1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,

既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,

也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

    2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁

有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一

意見的表決票。

    3、同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的,以第一次投票結果為準。

    4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    六、公司董事會聘請律師事務所執業律師出席本次股東大會,并出具法律意

見。




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                   安記食品股份有限公司 2018 年年度股東大會會議資料



                                    會議議程


一、會議時間

    1、現場會議召開時間:2018 年 1 月 5 日下午 14 點

    2、網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    3、網絡投票起止時間:自 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 5 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

二、現場會議地點

    福建省泉州市清濛開發區美泰路 4-9A,安記食品股份有限公司。

三、會議召集人

    安記食品股份有限公司董事會

四、會議主持人

    董事長林肖芳先生

五、會議召開方式

    本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式

六、會議議程

    1、董事長宣布會議開始及介紹參會來賓

    2、董事會秘書宣讀股東大會須知

    3、董事會秘書宣布現場出席會議股東及股東代表人數、代表股份數

    4、董事長提請股東審議各項議案

    (1)審議《關于選舉董事的議案》

    (2)審議《關于選舉獨立董事的議案》

    (3)審議《關于選舉監事的議案》
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    5、選舉現場表決的總監票人和監票人

    6、股東發言和相關人員回答股東提問

    7、股東對各項議案進行現場投票表決

    8、總監票人宣布現場表決結果

    9、休會,統計現場表決結果并匯總網絡投票表決結果

    10、宣布合計投票表決結果

    11、出席會議的董事在股東大會決議和記錄上簽字

    12、主持人宣布會議結束




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                 安記食品股份有限公司 2018 年年度股東大會會議資料



                                  會議議案

議案 1


                         關于選舉董事的議案

各位股東:

    安記食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期至 2018 年 1

月 5 日屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,現進行換屆選舉工作。

    根據公司第二屆董事會第十八次會議的建議,現提議公司第三屆董事會非獨

立董事候選人為林肖芳、林潤澤、林春瑜、周倩。上述董事任期自公司 2018 年

第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

    以上議案請予審議。


                                                            安記食品股份有限公司
                                                                    2018 年 1 月 5 日




附件:非獨立董事候選人簡歷




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非獨立董事候選人簡歷

    1、林肖芳簡歷:林肖芳先生,公司董事長兼總經理,1963 年 2 月出生,香
港永久性居民。自安記有限成立,林肖芳先生歷任執行董事、總經理。泉州市政
協委員、泉州經濟技術開發區工商聯合會副會長等。

    2、林潤澤簡歷:林潤澤先生,1991 年出生,香港永久性居民。安記食品股
份有限公司副總經理、泉州市食品行業協會常務副會長、泉州市工商聯常委、泉
州師院兼職副教授,第四屆“泉州市十大杰出(優秀)青年企業家”。

    3、林春瑜簡歷:林春瑜女士,1985 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居
留權。林春瑜女士擁有奧克蘭理工大學商業學士學位和賓漢姆頓大學公共管理學
碩士學位。林春瑜女士為艾特蘭及翔宇投資執行董事、總經理,萬寶汽車監事。

    4、周倩簡歷:周倩女士,公司董事兼董事會秘書,1978 年 1 月出生,香港
永久性居民。周倩女士 2001 年至 2002 年擔任公司質檢部主管,2003 至 2008 年
擔任公司人事行政部主管,2009 年至 2011 年 12 月任公司公司總經理助理,2008
年至今兼任香港安記技術主管。同時兼任上海安記食品有限公司監事。




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                 安記食品股份有限公司 2018 年年度股東大會會議資料


議案 2


                    關于選舉獨立董事的議案

各位股東:

    安記食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期至 2018 年 1

月 5 日屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,現進行換屆選舉工作。

    根據公司第二屆董事會第十八次會議的建議,現提議公司第三屆董事會獨立

董事候選人為郭毓俊、宋西順、周芬。上述獨立董事任期自公司 2018 年第一次

臨時股東大會審議通過之日起三年。

    以上議案請予審議。


                                                            安記食品股份有限公司
                                                                    2018 年 1 月 5 日




附件:獨立董事候選人簡歷




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獨立董事候選人簡歷

    1、周芬簡歷:周芬女士 1981 年生,河海大學技術經濟及管理博士,復旦大
學理論經濟學博士后。周芬女士主要研究領域為財務會計、金融投資。先后曾在
中國電子科技集團從事改制工作、弘業期貨證券部總經理和國際業務二部總經理、
嘉合基金研究總監助理和市場部副總監。現任職于南京財經大學會計學院副教授,
兼任江蘇萬鑫控股集團有限公司副總經理、江蘇長江商業銀行董事、揚州亞普汽
車部件有限公司獨立董事(在會審核)。周芬女士在股權投資、企業上市、市值管
理等方面有著非常豐富的實務經驗,擁有上海證券交易所董事會秘書資格和香港
特許秘書公會會員資格。近三年來,主導投資并成功退出的案例有光庫科技
(300620,2015 年 6 月投資,企業于 2017 年 3 月上市)、堅瑞沃能(300116,
參與沃特瑪并購前融資,后被上市公司堅瑞消防收購)、優娜珠寶、易往信息等。
周芬也是上海鴻彧金服創始管理合伙人,主導投資的項目包括 VC 類項目包括住
百家、翼翔冰雪、味道網、農信寶等。

    2、宋西順簡歷:宋西順先生,1963 年生,廈門大學中文專業碩士。曾任教
解放軍外國語學院、任職廈門市公安局、廈門市文化局、廈門理工學院文化產業
學院副院長、廈門市人事爭議仲裁委員會仲裁員等職務,2003 年至今任教廈門
理工學院,現任廈門理工學院文化發展研究院副院長(全職)、中銀(廈門)律師事
務所律師(兼職)、喬丹體育股份有限公司獨立董事(兼職)、德化恒憶藝術陶瓷股
份有限公司獨立董事(兼職)、廈門市語言學會副會長(兼職)。

    3、郭毓俊簡歷:郭毓俊先生,1958 年生,西北工業大學研究生碩士。曾任
教于成都航空工業學校,西北工業大學。現任廈門成飛機電信息工程公司總經理,
廈門首一商貿有限公司董事。




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                 安記食品股份有限公司 2018 年年度股東大會會議資料


議案 3




                         關于選舉監事的議案

各位股東:

    安記食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期至 2018 年

1 月 5 日屆滿,現進行換屆選舉工作。

    根據《公司法》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,

公司監事會由兩名股東代表監事和一名公司職工代表監事組成,股東代表監事由

股東大會選舉產生,職工代表監事由公司職工通過職工大會、職工代表大會或其

他形式民主選舉產生。

    根據公司第二屆監事會第十八次會議的建議,現提議柯金土、許文瑛作為公

司第三屆監事會非職工代表監事候選人,任期自公司 2018 年第一次臨時股東大

會審議通過之日起三年。

    以上議案請予審議。




                                                            安記食品股份有限公司

                                                                    2018 年 1 月 5 日




附件:非職工代表監事候選人簡歷




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非職工代表監事候選人簡歷

     1、柯金土簡歷:柯金土先生,1965 年生,中共黨員。1989 年 5 月至 2006

年任北京紹涵商貿有限公司總經理;1996 年 3 月至 1998 年 10 月任湄洲灣北岸

北京商會副會長、副秘書長;1998 年至今任莆田市北京商會副會長;2001 年 3

月至 2004 年 12 月任城廂駐北京黨支部書記;2003 年 5 月至 2009 年 10 月任城

廂區北京商會會長;2003 年至今任城廂區人大代表;2004 年 12 月至 2012 年 5

月任莆田市駐北京海淀區黨支部書記;2009 年至今任北京科騰興業醫療器械有

限公司總經理;2011 年至今任北京中科美康信息技術有限公司董事長;2013 年

至今任廣東蜂巢投資有限公司董事長。

     2、許文瑛簡歷:許文瑛女士,漢族,中國國籍,1987 年生,本科學歷,管

理學學士學位。許文瑛女士已參加上海證券交易所第 61 期董事會秘書培訓班并

取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。自 2015 年至今任安記食品股

份有限公司證券事務代表。同時為豐澤區奧威瑪商貿行法定代表人,深圳市前海

盈嘉佳投資實業企業(有限合伙)執行事務合伙人。

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安記食品
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