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安記食品:獨立董事提名人及候選人聲明

2018-01-18 15:14:20         安記食品(603696)

提名人阿拉山口市康盈股權投資有限合伙企業,現提名周芬
安記食品股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人,并已充
分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情
況。被提名人已書面同意出任安記食品股份有限公司第三屆董事
會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為,
被提名人具備獨立董事任職資格,與安記食品股份有限公司之間
不存在任何影響其獨立性的關系,具體聲明如下:

一、被提名人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、
行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、
財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗,并已
根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨
立董事資格證書。


二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章
的要求:

(一)《公司法》關于董事任職資格的規定;

(二)《公務員法》關于公務員兼任職務的規定;

(三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職
或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
監事的通知》的規定;

(四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐
倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規


定;

(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。


三、被提名人具備獨立性,不屬于下列情形:

(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親
屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社
會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有上市公司已發行股份 
1%以上或者是
上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有上市公司已發行股份 
5%以上的股
東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
屬;

(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;

(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項
目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
主要負責人;

(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具
有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者
在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理
人員;

(七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。


四、獨立董事候選人無下列不良紀錄:


(一)近三年曾被中國證監會行政處罰;

(二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
事的期間;

(三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
評;

(四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,
或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
之一以上;

(五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不
符。


五、包括安記食品股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董
事的境內上市公司數量未超過五家,被提名人在安記食品股份有
限公司連續任職未超過六年。


六、被提名人具備較豐富的會計專業知識和經驗,并至少具
備注冊會計師、高級會計師、會計學專業副教授或者會計學專業
博士學位等四類資格之一。


本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公
司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進
行核實并確認符合要求。


本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假
陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后
果。


特此聲明。



提名人:

(蓋章)
2017年12月14日

獨立董事候選人聲明


本人周芬,已充分了解并同意由提名人阿拉山口市康盈股權
投資有限合伙企業提名為安記食品股份有限公司第三屆董事會
獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,
保證不存在任何影響本人擔任安記食品股份有限公司獨立董事
獨立性的關系,具體聲明如下:

一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行
政法規、部門規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、
財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗,并已
根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨
立董事資格證書。


二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要
求:

(一)《公司法》關于董事任職資格的規定;

(二)《公務員法》關于公務員兼任職務的規定;

(三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職
或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
監事的通知》的規定;

(四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐
倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規
定;

(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。



三、本人具備獨立性,不屬于下列情形:

(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親
屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社
會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有上市公司已發行股份 
1%以上或者是
上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有上市公司已發行股份 
5%以上的股
東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
屬;

(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;

(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項
目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
主要負責人;

(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具
有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者
在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理
人員;

(七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。


四、本人無下列不良紀錄:

(一)近三年曾被中國證監會行政處罰;

(二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董


事的期間;

(三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
評;

(四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,
或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
之一以上;

(五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不
符。


五、包括安記食品股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的
境內上市公司數量未超過五家;本人在安記食品股份有限公司連
續任職未超過六年。


六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗,并至少具備注
冊會計師、高級會計師、會計學專業副教授或者會計學專業博士
學位等四類資格之一。


本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司
獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資
格進行核實并確認符合要求。


本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和
準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假
聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的
任職資格和獨立性。


本人承諾:在擔任安記食品股份有限公司獨立董事期間,將
遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證
券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保有


足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、
實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

本人承諾:如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形
的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。

特此聲明。


聲明人: 



2017年12月15日

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安記食品
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