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安記食品獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見

2018-01-18 15:41:51         安記食品(603696)
   獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
    根據《安記食品股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)
和《安記食品股份有限公司獨立董事工作規則》的有關規定,我們作
為安記食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司
第三屆董事會第一次會議擬聘任公司高級管理人員相關事項進行了
認真核查和審議,現基于獨立、客觀判斷的原則,發表意見如下:
    1、經審閱本次董事會擬聘任的公司高級管理人員林肖芳、林潤
澤、陳永安、周倩的履歷等相關資料,我們認為上述人員的任職經歷、
專業能力和職業素養等能夠勝任公司相應崗位的職責要求,不存在
《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情況,
且不存在被中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)確
定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
    2、上述人員具備擔任公司高級管理人員的資格和能力,其聘任
程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    3、我們同意董事會聘任林肖芳為公司總經理,聘任林潤澤為公
司副總經理,聘任陳永安為公司財務總監,聘任周倩為公司董事會秘
書。
第三屆董事會獨立董事簽名如下:
    郭毓俊                    宋西順                 周芬
                                               2018 年 1 月 5 日
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安記食品
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