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五峰赤誠生物科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會通知公告


http://www.zspupr.live2018-01-18 13:47:11赤誠生物共1286次瀏覽

 

   

 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為 2018 年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2018 年 01 月 18 日 09 時 00 分

結束時間:2018 年 01 月 18 日 12 時 00 分

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

 

 

本次股東大會的股權登記日為 2018 年 1 月 15 日,股權登記日下午收

市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露負責人

(七)會議地點:會議室二、會議審議事項

1.審議《關于預計 2018 年度日常性關聯交易的議案》;

2.審議《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》。三、會議登記方法

(一)登記方式

1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2)由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡。

(二)登記時間:2018 年 01 月 16 日 16 時 00 分至 18 時 00 分。

(三)登記地點:五峰赤誠生物科技股份有限公司會議室。四、其他

 

 

(一)會議聯系方式

聯系地址:五峰土家族自治縣漁洋關鎮天池路 8 號。聯系電話:0717-5758885

傳真:0717-5756168

郵政編碼:443413 聯系人:馮運洋

(二)會議費用:本次大會預期半天,與會股東交通費和餐費自理。五、備查文件目錄

《五峰赤誠生物科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》。

 

 

五峰赤誠生物科技股份有限公司

董事會

2018 年 1 月 3 日

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